Na osnovu Zakona o privrednim društvima, osnivač Društva dana 10. maja 2005. doneo je

ODLUKU
O OSNIVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA

I. OPŠTE ODREDBE
Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se:

1. Osnivač Društva,
2. Poslovno ime i sedište Društva,
3. Delatnost Društva,
4. Oblik i odgovornost Društva,
5. Upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva,
6. Broj, vrednost, vrsta i klasa akcija Društva i pravo iz akcija,
7. Broj akcija svake vrste i klase koje su upisane i izdate,
8. Nenovčani ulozi u Društvu,
9. Organi, zastupanje i odlučivanje u Društvu,
10. Trajanje i prestanak Društva,
11. Troškovi osnivanja Društva.

II. OSNIVAČ DRUŠTVA
Član 2.

Osnivač Društva je:

Filip Kontić iz Beograda, ul. Sremska 4

III. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA
Član 3.

Društvo posluje pod sledećim imenom:

Trgovina "FRUCTAL" A.D.

Skraćeno poslovno ime Društva je: "FRUCTAL" A.D.

Član 4.

Sedište Društva je u Beogradu, ul. Balkanska 8

IV. DELATNOST DRUŠTVA
Član 5.

Pretežna delatnost kojim će se Društvo baviti je:

52210 Trgovina na malo voćem i povrćem
Društvo može obavljati i druge delatnosti, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene zakonom.

V. OBLIK I ODGOVORNOST DRUŠTVA
Član 6.

Društvo je pravno lice i ima pravo da zaključuje ugovore i preduzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Društvo posluje kao zatvoreno akcionarsko društvo i akcije izdaje samo svojim osnivačima, odnosno ograničenom broju drugih lica, sve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

VI. UPISANI I UPLAĆENI OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA
Član 7.

Ukupni upisani novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 10.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate.

Ukupni uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala Društva iznosi 5.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate.

Ukupni nenovčani deo osnovnog kapitala društva (stvari i prava) iznosi 2.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan uplate.

Po osnovu svog uloga i srazmerno svom ulogu u Društvu, akcionar stiče akcije Društva.

Član 8.

Akcionar se obavezuju da preostali novčani iznos do visine upisanog osnovnog kapitala Društva uplate u roku od dve godine od dana registracije Društva.

VII. BROJ, VREDNOST, VRSTA I KLASA AKCIJA DRUŠTVA I PRAVO IZ AKCIJA
Član 9.

Društvo poseduje obične (redovne) akcije, preferencijalne (povlašćene) akcije i odobrene (neizdate, ovlašćene) akcije.

Član 10.

Društvo ima xx komada običnih (redovnih) akcija, nominalne vrednosti xx dinara.
Društvo ima xx komada preferencijalnih (povlašćenih) akcija, nominalne vrednosti xx dinara.
Društvo ima xx komada odobrenih (neizdatih, ovlašćenih) običnih akcija.
Društvo ima xx komada odobrenih (neizdatih, ovlašćenih) preferencijalnih akcija.

Član 11.

Akcionar, vlasnik običnih (redovnih) akcija, ima sledeća prava iz akcija:

1. Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva,
2. Pravo učešća u radu skupštine Društva,
3. Pravo glasa u skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
4. Pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu,
5. Pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija,
6. Pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica,
7. Pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom.

Član 12.

Akcionar, vlasnik preferencijalnih (povlašćenih) akcija, ima sledeća prava iz akcija:

1. Prednost u odnosu na obične akcije u pogledu prvenstva isplate dividende,
2. Prvenstvo naplate kod likvidacije Društva,
3. Pravo prisustva i učešća u raspravi u skupštini Društva,
4. Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva.

VIII. BROJ AKCIJA SVAKE VRSTE I KLASE KOJE SU UPISANE I IZDATE
Član 13.

Društvo ima upisanih i izdatih xx komada običnih (redovinih) akcija, nominalne vrednosti xx dinara.
Društvo ima upisanih i izdatih xx komada preferencijalnih (povlašćenih) akcija, nominalne vrednosti xx dinara.

IX. NENOVČANI ULOZI DRUŠTVA
Član 14.

Osnivač Društva Filip Kontić unosi u Društvo sledeći nenovčani ulog (stvari i/ili prava): kancelarijsku garnituru, kompjuter i tel/fax "Panasonic".

Po osnovu unetog nenovčanog uloga, osnivač Društva ima xx komada akcija (običnih i/ili preferencijalnih).

X. ORGANI, ZASTUPANjE I ODLUČIVANjE U DRUŠTVU
Član 15.

Organi Društva su:

1. Skupština Društva,
2. Upravni odbor Društva.

Član 16.

Ovlašćenja skupštine Društva vrši osnivač kao jedini akcionar.
Po donošenju odluka iz nadležnosti skupštine Društva, osnivač sastavlja i potpisuje zapisnik i donete odluke upisuje u knjigu odluka.

Sporazumi između osnivača i Društva moraju biti u pisanoj formi ili uneti u knjigu odluka, osim ako se radi o tekućim poslovima zaključenim pod uobičajenim uslovima.

Član 17.

Skupština akcionara nadležna je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

1. Izmenama osnivačkog akta,
2. Statusnim promenama, promeni pravne firme u drugu formu privrednog društva i sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti,
3. Raspodeli dobiti i pokriću gubitaka,
4. Usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja upravnog odbora, izveštaja revizora i nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima,
5. Politici naknada i nagradama članovima upravnog odbora,
6. Izboru i razrešenju članova upravnog odbora Društva,
7. Prestanku Društva,
8. Izboru i razrešenju revizora,
9. Pitanjima podnetim skupštini akcionara na odlučivanje od strane upravnog odbora Društva,
10. Izdacima po osnovu nagrađivanja direktora Društva ili članova upravnog odbora putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja,
11. Drugim pitanjima, shodno Zakonu o privrednim društvima.

Član 18.

Članove upravnog odbora Društva bira osnivač na svakoj godišnjoj skupštini Društva, a mogu biti birani od strane osnivača na bilo kojoj vanrednoj skupštini koja je sazvana radi tog izbora.

Predsednika upravnog odbora Društva bira upravni odbor između svojih članova, uz saglasnost osnivača.

Upravni odbor Društva održava najmanje četiri redovne sednice godišnje, a može održavati i vanredne sednice u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Član 19.

Upravni odbor, odnosno direktor Društva, nadležan je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

1. Kontroli tačnosti finansijskih izveštaja i informacija,
2. Upravljanju razvojem Društva i strategijom i nadziranjem izvršnih direktora i administracije Društva,
3. Utvrđivanju ili odobravanju poslovnog plana Društva,
4. Sazivanju sednice skupštine akcionara i utvrđivanju predloga dnevnog reda,
5. Davanju i opozivanju prokure,
6. Utvrđivanju predloga odluka skupštine akcionara i kontrolu njihovog sprovođenja,
7. Određivanju dana sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na skupštini,
8. Izdavanju akcija u okviru limita predviđenog Zakonom o privrednim društvima,
9. Izdavanju zamenljivih obveznica, obveznica, varanata ili drugih hartija od vrednosti, u okviru limita predviđenog Zakonom o privrednim društvima,
10. Utvrđivanju vrednosti akcija i druge imovine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima,
11. Izboru i razrešenju izvršnih direktora, odobravanju uslova ugovora koje Društvo zaključuje sa njima i utvrđivanju njihove naknade,
12. Utvrđivanju iznosa i dana dividende, dana plaćanja i postupka plaćanja dividendi,
13. Drugim pitanjima, shodno Zakonu o privrednim društvima.

O pitanjima iz svog delokruga Upravni odbor odlučuje većinom glasova.

U slučaju jednake podele glasova, odlučujući je glas predsednika upravnog odbora.

Član 20.

Upravni odbor bira članove izvršnog odbora. Članovi izvršnog odbora su izvršni direktori.

Delokrug izvršnog odbora uključuje sprovođenje odluka upravnog odbora Društva i sva pitanja povezana sa vođenjem poslova i tekućim poslovima Društva, osim pitanja koja su u nadležnosti upravnog odbora i skupštine akcionara.

Član 21.

Predsednik izvršnog odbora je generalni direktor Društva. Generalnog direktora Društva bira upravni odbor.

XI. TRAJANjE I PRESTANAK DRUŠTVA
Član 22.

Društvo se osniva na neodređeno vreme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

XII. TROŠKOVI OSNIVANjA DRUŠTVA
Član 23.

Troškove osnivanja Društva snosi Društvo.
Troškovi osnivanja Društva iznose ukupno 15.000 dinara.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Član 24.

Ova Odluka stupa na snagu danom overe.

Član 25.

Ova Odluka sačinjena je u četiri istovetna primerka, od kojih osnivaču pripada jedan primerak, dok tri primerka ostaju za Društvo i nadležne državne organe.

Zaključeno i potpisano:

U Beogradu, dana 10. maja 2005. godine

OSNIVAČ DRUŠTVA:

Filip Kontić
JMBG:2204949324092, l.k.br.B 22398 Bgd